八屆十三次董事會會議決議
來源：      發布時間：2021-12-27 15:15:15      字體大?。?小^- 中 大⁺

寧夏東方鉭業股份有限公司
八屆十三次董事會會議決議公告
 
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
寧夏東方鉭業股份有限公司八屆十三次董事會會議通知于2021年12月14日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發出。會議于2021年12月24日以通訊表決的方式召開，應出席會議董事9人，實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。經審議：
以3票同意，0票反對，0票棄權（關聯董事姜濱、李春光、楊赫、聶全新、劉文杰、朱國勝回避表決），審議通過了《關于調整2021年度日常關聯交易預計的議案》。具體內容詳見2021年12月25日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）公司2021-061號公告。
 
 
 
 
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
2021年12月25日